Опыт работы юристом более 10 лет в области: Договорное право; Корпоративное право; Банковское право Судебная практика Юрист, Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ 1. Полная разработка и реализация основных внутренних документов: Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (со всеми необходимыми сопутствущими документами, согласно требований ЦБ и РосФинМониторинга, включая журналы, акты, отчеты и справки о проведении внутренних проверок). Положение об управлении рисками (и юридическая помощь в работе Риск-менеджеру). Правила о порядке и условиях предоставления микрозаймов физическим лицам. Положение об экономической безопасности. Положение об объеме информации, предоставляемой получателю финансовой услуги. Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по займам. 2. Ведение дел в гражданских судах на всех инстанциях: Подготовка и подача Исковых заявлений в суды (в основном по взысканию задолженности). Участие в судебном процессе, в судебных заседаниях. Участие в исполнительном производстве и работа со службой судебных приставов. 3. Оформление договоров аренды и изменения юридического адреса организации. 4. Составление текущих юридических документов (договоров, допсоглашений, протоколов, писем). 5. Переписка с ЦБ и РосФинМониторингом по текущим вопросам. 6. Мониторинг изменений в законодательстве, в основном новых инструкций ЦБ, положений ЦБ, и дальнейшее применение изменений на практике. 7. Правовая экспертиза документов. 8. Ведение деловой переписки с контрагентами и клиентами. Поледнее место работы: ООО "МОСКОВСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО": с июля по ноябрь 2020г.: - юр. сопровождение сделок покупки действующего портфеля заемщиков, которые оформили займ под залог недвижимости; - экспертиза договоров залога недвижимости; - измение юридического адреса; - правовой анализ договоров, разработка, изменение; - судебные споры в судах общей юрисдикции; Исполнял обязанности специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК (Правил внутреннего контроля) по по ПОД / ФТ / ФРОМУ. Ранее, Микрокредитная компания "РОДИНА" с июль 2018 - апрель 2019 Юрист в единственном числе: 1. Разработка и реализация основных внутренних документов компании: ПВК со всеми сопутствущими документами, согласно требований ЦБ и РосФинМониторинга, (журналы, акты, отчеты и справки о проведении внутренних проверок); Положение об управлении рисками (и юридическая помощь в работе Риск-менеджеру); Правила о порядке и условиях предоставления микрозаймов физическим лицам; Положение об экономической безопасности; Положение об объеме информации, предоставляемой получателю финансовой услуги; Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по займам; Другие внутренние нормативные акты (должностные инструкции и т.п.). 2. Ведение дел компании в гражданских судах на всех инстанциях: Подготовка и подача Исковых заявлений в суды (в основном по взысканию задолженности); Участие в судебном процессе, в судебных заседаниях; Участие в исполнительном производстве и работа со службой судебных приставов. 3. Оформление договоров аренды и изменения юридического адреса организации. 4. Составление текущих юридических документов (договоров, допсоглашений, протоколов, писем). 5. Переписка с ЦБ и РосФинМониторингом по текущим вопросам. 6. Мониторинг изменений в законодательстве, в основном новых инструкций ЦБ, положений ЦБ, и дальнейшее применение изменений на практике. 7. Правовая экспертиза документов. 8. Ведение деловой переписки с контрагентами и клиентами. исполнял обязанности специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по ПОД / ФТ / ФРОМУ. Ранее, с момента окончания вуза в 1999 году работал в разных московских банках: ООО "Анталбанк", ООО "СтройСевЗапБанк", ООО "НР Банк", ООО "МосКомПриватБанк" |