Специалист

Имя

Галина

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Щелково

Заработная плата

от 60 000 руб.

График работы

Полный рабочий день / Удаленная работа

Образование

Высшее

Опыт работы

27 лет 10 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

57 лет   (24 ноября 1967)

Опыт работы

Период работы

май 2014 — апрель 2022   (8 лет)

Должность

Главный специалист Отдела внутреннего контроля Службы внутреннего контроля и комплаенса

Компания

ПАО "Росгосстрах Банк"

Обязанности

- Организация и контроль исполнения заявок Уполномоченного представителя Банка России, предоставление информации Куратору Банка, сопровождение работы Уполномоченных представителей Банка России

- Работа с запросами Банка России, формирование поручений, согласование ответов на полученные письма Банка России, контроль срока ответа;

- Организация и участие в проведении расследований по сигналам о фактах коррупции, поступившим по каналам Горячей линии, подготовка и направление рекомендаций в целях минимизации риска вовлечения сотрудников в коррупционные нарушения;

- Участие в проведении внутренних проверок деятельности различных подразделений Банка и его филиалов;

- Анализ выявленных в ходе проверок недостатков;

- Подготовка рекомендаций по устранению выявленных нарушений, контроль за устранением выявленных нарушений;

- Участие в разработке внутренних нормативных документов;

- Участие в проведении ревизий денежной наличности и организации кассовой работы;

- Проведение служебных расследований;

- Составление отчетов по результатам проверок;

- Выявление, анализ и минимизация риской банковской деятельности;

- Мониторинг действующего законодательства РФ.

Период работы

март 2009 — апрель 2014   (5 лет 2 месяца)

Должность

Начальник Отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита

Компания

"Связной Банк" (ЗАО)

Обязанности

- Организация работы и непосредственное участие в проведении внутренних проверок деятельности различных подразделений Банка и его филиалов (оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, оценка бизнес-процессов, проверка процедур внутреннего контроля, проверка кредитования физ. лиц и юр. лиц, валютных операций, РКО юр. лиц и физ. лиц, операций с банковскими картами, депозитныз операций, выполнения требований законодательства по ПРОД/ФТ, учета основных средств и.т.д.);

- Оценка бизнес - процессов, банковских операций, составление Актов по результатам проверок;

- Проведение служебных расследований по выявленным нарушениям;

- Контроль за устранением выявленных нарушений;

- Участие в проведение ревизий денежной наличности и организации кассовой работы;

- Проверка соблюдения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- Участие в разработке внутренних нормативных документов.

Период работы

июнь 2007 — март 2009   (1 год 10 месяцев)

Должность

Ведущий аудитор Отдела внутреннего контроля Службы внутреннего контроля

Компания

КБ "Московский Капитал"

Обязанности

- Организация работы и непосредственное участие в проведении внутренних проверок деятельности различных подразделений Банка и его филиалов (оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, оценка бизнес-процессов, проверка процедур внутреннего контроля, проверка кредитования физ. лиц и юр. лиц, валютных операций, РКО юр. лиц и физ. лиц, операций с банковскими картами, депозитныз операций, выполнения требований законодательства по ПРОД/ФТ, учета основных средств и.т.д.);

- Оценка бизнес - процессов, банковских операций, составление Актов по результатам проверок;

- Проведение служебных расследований по выявленным нарушениям;

- Контроль за устранением выявленных нарушений;

- Участие в проведение ревизий денежной наличности и организации кассовой работы;

- Проверка соблюдения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- Участие в разработке внутренних нормативных документов.

Период работы

март 2004 — март 2007   (3 года 1 месяц)

Должность

Ведущий специалист Управления внутреннего контроля

Компания

АК Промторгбанк (ЗАО)

Обязанности

- Организация работы и непосредственное участие в проведении внутренних проверок деятельности различных подразделений Банка и его филиалов (оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, оценка бизнес-процессов, проверка процедур внутреннего контроля, проверка кредитования физ. лиц и юр. лиц, валютных операций, РКО юр. лиц и физ. лиц, операций с банковскими картами, депозитныз операций, выполнения требований законодательства по ПРОД/ФТ, учета основных средств и.т.д.);

- Оценка бизнес - процессов, банковских операций, составление Актов по результатам проверок;

- Проведение служебных расследований по выявленным нарушениям;

- Контроль за устранением выявленных нарушений;

- Участие в проведение ревизий денежной наличности и организации кассовой работы;

- Проверка соблюдения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- Участие в разработке внутренних нормативных документов.

Период работы

июнь 2003 — март 2004   (10 месяцев)

Должность

Ведущий специалист

Компания

ООО "Импэксбанк"

Обязанности

- Организация работы и непосредственное участие в проведении внутренних проверок деятельности различных подразделений Банка и его филиалов (оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, оценка бизнес-процессов, проверка процедур внутреннего контроля, проверка кредитования физ. лиц и юр. лиц, валютных операций, РКО юр. лиц и физ. лиц, операций с банковскими картами, депозитныз операций, выполнения требований законодательства по ПРОД/ФТ, учета основных средств и.т.д.);

- Оценка бизнес - процессов, банковских операций, составление Актов по результатам проверок;

- Проведение служебных расследований по выявленным нарушениям;

- Контроль за устранением выявленных нарушений;

- Участие в проведение ревизий денежной наличности и организации кассовой работы;

- Проверка соблюдения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- Участие в разработке внутренних нормативных документов.

Период работы

май 1994 — май 2003   (9 лет 1 месяц)

Должность

Заведующая филиалом

Компания

Щелковское отделение Сберегательного Банка № 2575 филиал 063

Обязанности

- Организация работы филиала;

- Осуществление взаимодействия с другими подразделениями банка по выполнению задач, возложенных на филиал;

- Контроль качества выполняемой работы, составление отчетов;

- Организация работы с персоналом филиала (подбор, расстановка и обучение сотрудников, учет рабочего времени;

- Координация и контроль за работой сотрудников филиала;

- Осуществление контроля за проведением банковских операций;

- Организация работы по текущему контролю и определению результатов работы филиала;

- Организация документооборота и информирования сотрудников о нормативных, инструктивных и распорядительных документах, поступающих в филиал;

- Обеспечение качественного обслуживания клиентов.

Образование

Образование

Высшее

Окончание

1991 год

Учебное заведение

Московский Лесотехнический институт, экономический факультет

Специальность

Инженер-экономист

Образование

Высшее

Окончание

2023 год

Учебное заведение

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт профессиональных квалификаций" (АНО ДПО "

Специальность

Специалист по управлению персоналом

Дополнительная информация

Командировки

Не готова к командировкам

Курсы и тренинги

2010

Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2007

Практика применения Инструкции Банка России № 28-И от 14.09.2006. Актуальные вопросы открытия, ведения и закрытия счетов клиентов

Навыки и умения

Навыки работы с большим объемом информации; знание ключевых рисков и процедур контроля бизнес-процессов; знание специфики банковских операций (услуг) и технологий, применяемых при осуществлении (предоставлении) банковских операций (услуг).

Уверенный пользователь программ: MS Office (Visio, Excel, Word, PowerPoint), ЦФТ, Kliko, Бисквит.

Обо мне

Коммуникабельность, ответственность, активная жизненная позиция, стремление к совершенствованию своих знаний и навыков. Способность работать как независимо, так и в составе группы.